Policijski službenici PNUSKOK-a, u suradnji sa PU splitsko-dalmatinskom, PU zagrebačkom i u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje nad ukupno 37 osoba, državljana RH, od kojih se njih 14 sumnjiči da su organizirani u skupinu s ciljem počinjenja kaznenih djela protiv imovine, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti.
Osumnjičene osobe su djelujući u okviru grupe od 2005. godine na štetu više trgovačkih društava i banaka sa područja RH temeljem krivotvorene dokumentacije podizali namjenske i nenamjenske kredite te različite vrste roba tako što su oštećenim pravnim osobama, odnosno odgovornim osobama u istima, predočavali krivotvorenu dokumentaciju o mjesečnim primanjima fiktivno zaposlenih osoba kao i o bonitetu poduzeća.
Nakon realizacije kredita osumnjičenici bi između sebe podijelili ishodovani iznos dok su u poslovnici FINA-e, uz pomoć i davanje mita zaposleniku FINA-e, fiktivno uplaćivali dio novca koji je bio odmah vidljiv na računu, a kojeg bi odmah potom podizali i na taj način povećavali bonitete poduzeća u kojima su osumnjičeni i/ili fiktivne osobe bili zaposleni ili su vlasnici poduzeća.
Isporučenu robu, a najčešće se radilo o motornim vozilima, osumnjičenici bi prodavali ispod tržišne cijene i sebi zadržavali novac dok bi banke teretile fiktivne zaposlenike ili tvrtke.
Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima je oko 7.000.000 kuna, a na teret im se stavlja počinjenje ukupno 224 kaznena djela (udruživanje za počinjenje kaznenog djela, prijevara, krivotvorenje isprave, krivotvorenje službene isprave, primanje mita i davanje mita.)
Protiv 37 osumnjičenih USKOKU je po dovršetku kriminalističkog istraživanja podnesena kaznena prijava.