Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, na području više policijskih uprava proveo je kriminalističko istraživanje nad većim brojem osoba i trgovačkih društava radi postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela i lihvarskih ugovora. Dana 17.05.2012. USKOK-u je podnesena kaznena prijava protiv 18 osoba, jer su sudjelovali u radu organizacije koja se od 2007. do 2011. bavila davanjem zajmova zainteresiranim osobama uz ugovaranje nerazmjerne koristi za davatelje zajma, a na štetu korisnika zajma, kojom prilikom su kao članovi organizacije pribavili izrazito visoku nepripadnu imovinsku korist od najmanje 15 milijuna kuna.
U svezi navedenog uhićeno je 13 osoba, dok je za pet osoba zbog nedostupnosti raspisana potraga, a u koordinaciji s USKOK-om, kriminalističko istraživanje se nastavlja.