Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su 36-godišnja hrvatska državljanka i 34-godišnjihrvatski državljanin počinili kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i utaja poreza ili carine. Od veljače do prosinca 2013. godine 36-godišnjakinja i 34-godišnjak su, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Belog Manastira, s ciljem pribavljanja ne pripadajuće imovinske koristi za trgovačko društvo, poreznoj upravi dali netočne podatke o činjenicama važnim za utvrđivanje porezne obveze te su umanjili iznos porezne obveze. Temeljem neistinitih ulaznih računa prikazali su neistinitu kupnju robe u ukupnom iznosu od više milijuna kuna te poreznoj upravi prijavili pravo na odbitak pretporeza, oštetivši državni proračun u ukupnom iznosu od nekoliko milijuna kuna, iako su znali da trgovačko društvo robu nije kupilo, odnosno, da se poslovna aktivnost kupovine robe temeljem koje imaju pravo prijaviti i odbiti porez na dodanu vrijednost nikada nije dogodila. Također su u izlazne račune unijeli neistinite podatke, odnosno, zaračunavali isporuke robe, znajući da do stvarne isporuke odnosno prodaje robe nije ni došlo niti će doći. Nadležnom državnom odvjetništvu podnosimo kaznenu prijavu.