Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad hrvatskim državljaninom starim 48 godina utvrđeno je kako je on, predstavivši se kao odgovorna osoba jednog poduzeća s područja Međimurja, naručio robu od poduzeća s područja Varaždina vrijednu oko 3 700 kuna.
Tijekom studenoga 2009. godine, temeljem dostavljene ponude, faksirao je uplatnicu kao potvrdu o uplati navedenog novca te mu je, temeljem navedenog, roba isporučena. No, naknadno je utvrđeno kako uplata nije izvršena. Na isti način prijevara je pokušana nekoliko dana kasnije kad je naručio robu vrijednu oko 10 300 kuna, no zbog sumnje u prijevaru navedena roba nije isporučena.
Protiv navedenog je podnesena kaznena prijava za počinjena kaznena djela: prijevare (iz članka 224.) i krivotvorenja isprava (iz članka 311. Kaznenog zakona).