U Zagrebu Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Osumnjičeni je od travnja do rujna 2006. godine, kao vlasnik trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu, podizao za sebe gotovinu sa žiro-računa trgovačkog društva u ukupnom iznosu od 2 270 000 kuna te nije vodio trgovačke knjige za poslovne godine 2005. i 2006. godinu.
Nakon kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 37-godišnjaka podneseno je Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.