Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 47-godišnjak i 36-godišnjak, kao članovi uprave trgovačkog društva iz Ploča, počinili kaznena djela utaje.
Osnovano se sumnja da su osumnjičeni od svibnja do studenoga 2008. godine s leasing društvom sklopili četiri ugovora o financijskom leasing-u za građevinsku opremu u vrijednosti od 11 307 250 kn.
Zbog nepoštivanja ugovora, davatelj leasing-a je bio prisiljen raskinuti ugovor i zatražio od primatelja izvršavanje svojih obaveza, na što se primatelj oglušio te dug od 2 647 243 nije podmirio.
U dogovoru s nadležnim državnim odvjetništvom protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela utaje.