Provedenim kriminalističkim istraživanjem, zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti unutar jednog trgovačkog društva iz Nove Gradiške, utvrđena je osnovana sumnja u počinjenje toga kaznenog djela za 53-godišnjaka kao odgovorne osobe i člana uprave tog društva. Osim njega za isto kazneno djelo osumnjičene su još dvije ženske osobe ( 42 i 47 godina stare) zaposlene u istom trgovačkom društvu, dok je još jedna žena ( 51-godišnjakinja. ) osumnjičena za krivotvorenje isprave.
Muškarac je iskoristio svoj položaj tako da je u razdoblju od prosinca 2009. godine do kolovoza 2010. godine, dok je žiro-račun društva bio blokiran, potpisao ukupno 73 ugovora kojima su od strane društva ustupljena potraživanja od korisnika usluga i toga trgovačkog društva sa svrhom da se ta potraživanja umjesto društvu kao davatelju usluga, doznače u korist žiro-računa jednog kulturno-umjetničkog društva, u ukupnom iznosu od preko 100 tisuća kuna.
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da u tom razdoblju nije postojala stvarna obaveza trgovačkog društva prema kulturno-umjetničkom društvu, kako je to prikazano ugovorima. Nadalje, dvije zaposlenice trgovačkog društva su sačinile ugovore, podigle novčana sredstva sa žiro-računa kulturno-umjetničkog društva temeljem naloga za plaćanje, kojeg su ispostavile i potpisale, lažno se predstavljajući kao ovlaštene osobe za zastupanje kulturno-umjetničkog društva, odnosno, da su ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima tog kulturno-umjetničkog društva. Dok je 51-godišnjakinja, u svojstvu predsjednice kulturno-umjetničkog društva, izradila lažnu ispravu i to odluku u kojoj je navela da je na skupštini tog kulturno-umjetničkog društva donesena odluka o imenovanju supotpisnika za raspolaganje novčanim sredstvima sa žiro-računa toga kulturno-umjetničkog društva te tu odluku potpisala u svojstvu predsjednice društva i uručila službenicima jedne banke. Tom odlukom je ovlastila već spomenute zaposlenice trgovačkog društva, koje su tu ispravu upotrijebile kao pravu i ta sredstva podigle.
Ovim je 53-godišnjak oštetio trgovačko društvo za već spomenuti novčani iznos i omogućio pribavljanje imovinske koristi dvjema ženama koje su taj novac podigle. Protiv muškarca i dviju žena slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu zbog zlouporabe položaja i ovlasti, a trećoj ženskoj osobi zgog krivotvorenja isprave.