Provedenim kriminalističkim istraživanjima osnovano se sumnja da su 61-godišnjak, 37-godišnjak, 35-godišnjakinja i 57-godišnjakinja te 40-godišnjak s područja Našica počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti te kazneno djelo prikrivanja protuzakonitog pribavljanja novca. Naime, u listopadu 2009. i u studenome 2010. godine 61-godišnjak, kao predsjednik uprave trgovačkog društva iz Osijeka te 37-godišnjak, 35-godišnjakinja i 40-godišnjak, kao članovi nadzornog odbora istog trgovačkog društva, donijeli su odluku o isplati predujma za isplatu dividendi za 2009. i 2010. godinu u iznosu većem od 6.500.000 kuna, iako nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za isplaćivanje predujma dividendi. Najveći dio novca je isplaćen na račun trgovačkog društva uvlasništvu 57-godišnjakinje s područja Našica. Isplaćeni novac 61-godišnjak je iskoristio za zatvaranje kredita kod banke kojim su prethodno kupljene dionice osječkog trgovačkog društva.
Oko 17 sati 20. ožujka 61-godišnjak, 37-godišnjak, 35-godišnjakinja i 40-godišnjak privedeni su u Istražni centar Županijskog suda u Osijeku.