ZAVRŠETAK VELIKE KRIMINALISTIČKE OBRADE PU ZAGREBAČKE

ZAGREB - Temeljem saznanja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i porezne uprave djelatnici PU zagrebačke, Sektora kriminalističke policije, uz suradnju i pomoć djelatnika Porezne uprave i zavoda za platni promet su dana 25. listopada 2001. godine dovršili kriminalističku obradu provedenu u svezi sumnji u neosnovane isplate proračunskih sredstava u vidu povrata PDV-a većem broju pravnih subjekata na području Grada Zagreba. Provedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da su DANIEL M. (1977.), IVAN P. (1963.), BOGDAN V. (1947.), PETAR P. (1940.), DOMAGOJ P. (1978.), SINIŠA M. (1981.), SLOBODAN F. (1978.), JUGOSLAV Đ. (1972.), MARKO K. (1980.), TOMISLAV R. (1973.), JOSIP R. (1960.), VJEKOSLAV R. (1979.), PETAR M. (1971.), MILIVOJ M. (1963.), IVAN R. (1958.), DRAGOMIR B. (1940.), MILE K. (1951.), MIRSAD S. (1949.), IVAN R. (1958.) i ŽELJKO B. (1957.) počinili jedno kazneno djelo kažnjivo po članku 333.; dva kaznena djela kažnjiva po članku 286.; tri kaznena djela kažnjiva po članku 337.; devet kaznenih djela kažnjivih po članku 292.; dvanaest kaznenih djela kažnjivih po članku 287. i dvadeset jedno kazneno djelo kažnjivo po članku 312. KZ-a. Kriminalističkom obradom je utvrđeno da su DANIEL M. i IVAN P. u vremenskom razdoblju od ožujka 2000. godine do rujna 2001. godine organizirali grupu ljudi radi zajedničkog djelovanja u cilju počinjenja kaznenih djela, a radi pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi za sebe, na način što su poznavajući odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i uz pomoć službenika Ministarstva financija - Porezne uprave, registrirali pri Trgovačkom sudu u zagrebu veći broj trgovačkih društava TD AUKCIJA, ARMAGEDON, A.L.C. TISAK, BANIMA, LEUT, LEUT GRADNJA, FRAN PAK, ČOKO LUKI, TRGOMAKLJEN, TRGOMAKLJE TRGOVINA, VELEPRODUKT NOVA, VELEPRODUKT PLUS, VELEPRODUKT TRGOVINA, VELEPRODUKT PREHRANA, CERTUS PAN, VESTIS, MOLA TISAK, TEGULA GRADNJA, FESTUCA GRADNJA, AMICA BENZ, APICULA I dr., pri čemu je BOGDAN V. po nalogu DANIELA M. i IVANA P. osmišljavao te zajedno s PETROM P., u svojstvu ovlaštenog revizora, pripremao i sačinjavao krivotvorenu dokumentaciju potrebnu za registriranje trgovačkih društava, koja su na svoja imena kao osnivači i odgovorne osobe, također po nalogu DANIELA M., registrirali DOMAGOJ P., SINIŠA M., JUGOSLAV Đ., MARKO K., JOSIP R., VJEKOSLAV R., TOMISLAV R., PETAR M. i MILIVOJ M. Nakon osnivanja trgovačkih društava ista su prikazivala međusobno poslovanje ispostavljanjem fiktivnih faktura bez stvarnih isporuka roba i usluga, te su po nalogu DANIELA M., SINIŠE M., DOMAGOJA P., JUGOSLAVA Đ., JOSIPA R., TOMISLAVA R. i MILIVOJA M. nadležnim ispostavama Porezne uprave, ovisno o registriranim sjedištima trgovačkih društava, podnosili temeljem krivotvorene dokumentacije zahtjeve za povrat poreza na dodanu vrijednost, koristeći neažurnost djelatnika Porezne uprave MILE K. i DRAGOMIRA B., pri čemu službenici Poreznih ispostava nisu pravovremeno vršili potrebite provjere dokumentacije podnositelja prijave poreza na dodanu vrijednost, te je Ministarstvo financija izvršilo više isplata na ime povrata PDV-a trgovačkim društvima osnovanim po nalogu DANIELA M. u ukupnom iznosu od 18,453.028,98 kuna koja sredstva su po doznakama od strane Ministarstva financija međusobno transferirana između istih trgovačkih društava, da bi u konačnici ista novčana sredstva bila podignuta sa žiro računa društava temeljem gotovinskih čekova i predavana na ruke DANIELU M., koji je ista koristio za osobne potrebe. Radi uništenja tragova i izbjegavanja provođenja kontrole osnovanosti podignutih iznosa pretporeza, po nalogu DANIELA M. i IVANA P. izvršena su višekratna ustupanja udjela u poduzećima između navedenih osoba odnosno članova grupe, bez naknada uporabom krivotvorenih isprava osnivača, dok je utvrđena i utaja poreza i drugih davanja u iznosu od 2,758.718,99 kuna, a na koji način je oštećen Proračun RH za ukupan iznos od 21,301.747,97 kuna. Dana 25. listopada 2001. godine po djelatnicima PUZ-a, Sektora kriminalističke policije uz posebno izvješće BOGDAN V., PETAR P., DOMAGOJ P., SINIŠA M., MARKO K., JOSIP R., VJEKOSLAV R., DRAGOMIR B. i IVAN R. prepraćeni su Istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu, dok su DANIEL M., IVAN P., TOMISLAV R., PETAR M., JUGOSLAV Đ., SLOBODAN F. i MILIVOJ M. u bijegu te je za istima raspisana potraga, a tijekom noći 25./26. listopada 2001. godine na području PU karlovačke, Policijske postaje Ozalj, prilikom pokušaja ilegalnog prijelaza državne granice uhićeni su DANIEL M., PETAR M. i TOMISLAV R., dok je na ulasku u RH na graničnom prijelazu Bregana temeljem raspisane potrage uhićen IVAN P. DANIEL M., PETAR M., IVAN P. i TOMISLAV R. bit će dana 26. listopada 2001. godine kriminalistički obrađeni i potom prepraćeni u istražni centar Županijskog suda u Zagrebu. Ukupno utvrđena šteta počinjena narečenim kaznenim djelima iznosi 21,301.747,97 kuna. Nastavno na navedeno, kriminalističkom obradom je utvrđeno da je ista grupa prijavljenih osoba osim opisanih inkriminiranih radnji u svezi protupravnog pribavljanja imovinske koristi isplatom PDV-a, počinila i drugi oblik inkriminacije na način da je tijekom kolovoza 2001. godine temeljem krivotvorene dokumentacije poduzeća TEGULA GRADNJA d.o.o., FESTUCA GRADNJA d.o.o., VULTUR GRADNJA d.o.o. i krivotvorenih ugovora i rješenja o ovrsi pokušala izvršiti naplatu od TD HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. u ukupnom iznosu od 19,300.000,00 kuna te je utvrđena osnovana sumnja da su JUGOSLAV Đ., DOMAGOJ P., MARKO K., BOGDAN V. i PETAR P. počinili kazneno djelo iz članka 293. KZ-a i dva kaznena djela iz članka 311. KZ-a, tri kaznena djela iz članka 312. KZ-a i tri kaznena djela iz članka 315. KZ-a. Isti su dana 31. kolovoza 2001. godine uz posebno izvješće prepraćeni u Istražni centar Županijskog suda u Zagrebu po djelatnicima PUZ-a, Sektora kriminalističke policije. U svezi gore navedenih opisanih inkriminiranih radnji djelatnici PUZ-a, Sektora kriminalističke policije nastavljaju daljnju kriminalističku obradu u svezi utvrđivanja drugih možebitnih inkriminacija počinjenih od strane članova grupe.

ZAGREB - Temeljem saznanja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i porezne uprave djelatnici PU zagrebačke, Sektora kriminalističke policije, uz suradnju i pomoć djelatnika Porezne uprave i zavoda za platni promet su dana 25. listopada 2001. godine dovršili kriminalističku obradu provedenu u svezi sumnji u neosnovane isplate proračunskih sredstava u vidu povrata PDV-a većem broju pravnih subjekata na području Grada Zagreba.
Provedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da su DANIEL M. (1977.), IVAN P. (1963.), BOGDAN V. (1947.), PETAR P. (1940.), DOMAGOJ P. (1978.), SINIŠA M. (1981.), SLOBODAN F. (1978.), JUGOSLAV Đ. (1972.), MARKO K. (1980.), TOMISLAV R. (1973.), JOSIP R. (1960.), VJEKOSLAV R. (1979.), PETAR M. (1971.), MILIVOJ M. (1963.), IVAN R. (1958.), DRAGOMIR B. (1940.), MILE K. (1951.), MIRSAD S. (1949.), IVAN R. (1958.) i ŽELJKO B. (1957.) počinili jedno kazneno djelo kažnjivo po članku 333.; dva kaznena djela kažnjiva po članku 286.; tri kaznena djela kažnjiva po članku 337.; devet kaznenih djela kažnjivih po članku 292.; dvanaest kaznenih djela kažnjivih po članku 287. i dvadeset jedno kazneno djelo kažnjivo po članku 312. KZ-a.
Kriminalističkom obradom je utvrđeno da su DANIEL M. i IVAN P. u vremenskom razdoblju od ožujka 2000. godine do rujna 2001. godine organizirali grupu ljudi radi zajedničkog djelovanja u cilju počinjenja kaznenih djela, a radi pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi za sebe, na način što su poznavajući odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i uz pomoć službenika Ministarstva financija - Porezne uprave, registrirali pri Trgovačkom sudu u zagrebu veći broj trgovačkih društava TD AUKCIJA, ARMAGEDON, A.L.C. TISAK, BANIMA, LEUT, LEUT GRADNJA, FRAN PAK, ČOKO LUKI, TRGOMAKLJEN, TRGOMAKLJE TRGOVINA, VELEPRODUKT NOVA, VELEPRODUKT PLUS, VELEPRODUKT TRGOVINA, VELEPRODUKT PREHRANA, CERTUS PAN, VESTIS, MOLA TISAK, TEGULA GRADNJA, FESTUCA GRADNJA, AMICA BENZ, APICULA I dr., pri čemu je BOGDAN V. po nalogu DANIELA M. i IVANA P. osmišljavao te zajedno s PETROM P., u svojstvu ovlaštenog revizora, pripremao i sačinjavao krivotvorenu dokumentaciju potrebnu za registriranje trgovačkih društava, koja su na svoja imena kao osnivači i odgovorne osobe, također po nalogu DANIELA M., registrirali DOMAGOJ P., SINIŠA M., JUGOSLAV Đ., MARKO K., JOSIP R., VJEKOSLAV R., TOMISLAV R., PETAR M. i MILIVOJ M.
Nakon osnivanja trgovačkih društava ista su prikazivala međusobno poslovanje ispostavljanjem fiktivnih faktura bez stvarnih isporuka roba i usluga, te su po nalogu DANIELA M., SINIŠE M., DOMAGOJA P., JUGOSLAVA Đ., JOSIPA R., TOMISLAVA R. i MILIVOJA M. nadležnim ispostavama Porezne uprave, ovisno o registriranim sjedištima trgovačkih društava, podnosili temeljem krivotvorene dokumentacije zahtjeve za povrat poreza na dodanu vrijednost, koristeći neažurnost djelatnika Porezne uprave MILE K. i DRAGOMIRA B., pri čemu službenici Poreznih ispostava nisu pravovremeno vršili potrebite provjere dokumentacije podnositelja prijave poreza na dodanu vrijednost, te je Ministarstvo financija izvršilo više isplata na ime povrata PDV-a trgovačkim društvima osnovanim po nalogu DANIELA M. u ukupnom iznosu od 18,453.028,98 kuna koja sredstva su po doznakama od strane Ministarstva financija međusobno transferirana između istih trgovačkih društava, da bi u konačnici ista novčana sredstva bila podignuta sa žiro računa društava temeljem gotovinskih čekova i predavana na ruke DANIELU M., koji je ista koristio za osobne potrebe.
Radi uništenja tragova i izbjegavanja provođenja kontrole osnovanosti podignutih iznosa pretporeza, po nalogu DANIELA M. i IVANA P. izvršena su višekratna ustupanja udjela u poduzećima između navedenih osoba odnosno članova grupe, bez naknada uporabom krivotvorenih isprava osnivača, dok je utvrđena i utaja poreza i drugih davanja u iznosu od 2,758.718,99 kuna, a na koji način je oštećen Proračun RH za ukupan iznos od 21,301.747,97 kuna.
Dana 25. listopada 2001. godine po djelatnicima PUZ-a, Sektora kriminalističke policije uz posebno izvješće BOGDAN V., PETAR P., DOMAGOJ P., SINIŠA M., MARKO K., JOSIP R., VJEKOSLAV R., DRAGOMIR B. i IVAN R. prepraćeni su Istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu, dok su DANIEL M., IVAN P., TOMISLAV R., PETAR M., JUGOSLAV Đ., SLOBODAN F. i MILIVOJ M. u bijegu te je za istima raspisana potraga, a tijekom noći 25./26. listopada 2001. godine na području PU karlovačke, Policijske postaje Ozalj, prilikom pokušaja ilegalnog prijelaza državne granice uhićeni su DANIEL M., PETAR M. i TOMISLAV R., dok je na ulasku u RH na graničnom prijelazu Bregana temeljem raspisane potrage uhićen IVAN P.
DANIEL M., PETAR M., IVAN P. i TOMISLAV R. bit će dana 26. listopada 2001. godine kriminalistički obrađeni i potom prepraćeni u istražni centar Županijskog suda u Zagrebu.
Ukupno utvrđena šteta počinjena narečenim kaznenim djelima iznosi 21,301.747,97 kuna.
Nastavno na navedeno, kriminalističkom obradom je utvrđeno da je ista grupa prijavljenih osoba osim opisanih inkriminiranih radnji u svezi protupravnog pribavljanja imovinske koristi isplatom PDV-a, počinila i drugi oblik inkriminacije na način da je tijekom kolovoza 2001. godine temeljem krivotvorene dokumentacije poduzeća TEGULA GRADNJA d.o.o., FESTUCA GRADNJA d.o.o., VULTUR GRADNJA d.o.o. i krivotvorenih ugovora i rješenja o ovrsi pokušala izvršiti naplatu od TD HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. u ukupnom iznosu od 19,300.000,00 kuna te je utvrđena osnovana sumnja da su JUGOSLAV Đ., DOMAGOJ P., MARKO K., BOGDAN V. i PETAR P. počinili kazneno djelo iz članka 293. KZ-a i dva kaznena djela iz članka 311. KZ-a, tri kaznena djela iz članka 312. KZ-a i tri kaznena djela iz članka 315. KZ-a.
Isti su dana 31. kolovoza 2001. godine uz posebno izvješće prepraćeni u Istražni centar Županijskog suda u Zagrebu po djelatnicima PUZ-a, Sektora kriminalističke policije.
U svezi gore navedenih opisanih inkriminiranih radnji djelatnici PUZ-a, Sektora kriminalističke policije nastavljaju daljnju kriminalističku obradu u svezi utvrđivanja drugih možebitnih inkriminacija počinjenih od strane članova grupe.

Stranica